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山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600219 证券简称：南山铝业(600219,股吧)公告编号：临

转债代码：110020 转债简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司

第七届董事会第十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称 公司 或 南山铝业 )第七届董事会第十九次会议于2012年10月31日上午8时在公司会议室以现场方式召开，公司于2012年10月21日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：

一、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

公司本次发行60亿可转换公司债券募集资金已于2012年10月22日全部到账。经公司于2012年10月11日锯石机召开的第七届董事会第十七次会议决议通过公司分别在中国银行股份有限公司龙口南山支行、中国农业银行股份有限公司龙口南山支行、中国工商银行股份有限公司龙口黄城支行、中国建设银行股份有公司龙电热膜口黄城支行开设募集资金专户，账号分别为：、、、。根据《上海证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法(2010年修订)》的相关规定，公司应当在募集资金到账后两周内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

表木工刨刀决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于募集资金转存定期存款串口线的议案》

经公司于2012年10月11日召开的第七届董事会第十七次会议决议通过公司分别在系统才保管本次标定值中国银行股份有限公司龙口南山支行、中国农业银行股份有限公司龙口南山支行、中国工商银行股份有限公司龙口黄城支行、中国建设银行股份有公司龙口黄城支行开设募集资金专户。

为提高募集资金使用效率、增加公司效益，根据公司本次募投项目工程建设进度及资金使用安排，公司将根据需要将部分暂时闲置的募集资金在原存放银行转存为定期存款。

公司承诺转存的定期存款不进行质押或抵押;定期存款账户不直接支取资金，不向募集资金专用账户之外的其他账户划转资金;支取时，定期存款必须进入募集资金专用账户方可使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2012年10月31日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临

转债代码：110020 转债简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司

关于签订募集资金三方

监管协议的公告